Вакансия была снята с публикации и перенесена в архив

Специалист по финансовому мониторингу

Должностные обязанности:

• Выявление операций, которые подлежат обязательному внутреннему финансовому мониторингу
• Ведение реестра фин. операций, которые подлежат финансовому мониторингу
• Принятие решений относительно предоставления информации уполномоченным органам
• Контроль за процессом идентификации клиентов филиалов по полноте и правильности заполнения анкет клиентов 

Требования к кандидату:

• Возраст - не имеет значения
• Пол -не имеет значения
• Образование высшее 
• Требования к квалификации:
• Высшее юридическое или экономическое образование
• Опыт работы в банковской сфере от 3 лет или в сфере предотвращения и/или противодействия финансовой преступности
• Отличное знание и исполнение действующего законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
• Желательно знание английского языка 

Условия работы и компенсации:

• Энергичным и инициативным сотрудникам обеспечен карьерный рост в нашей компании
• Предоставляется конкурентная заработная плата
• Стартовый оклад - по договоренности
• Город Киев
• Тип работы - полный рабочий день

Вакансия была снята с публикации и перенесена в архив